Kreis Wesel - Gemeinsame Presseerklärung der
Staatsanwaltschaft Kleve und der Kreispolizeibehörde Wesel / Großer
Ermittlungserfolg nach Immobilienbetrügereien
(ots) - Nachdem ein Geldinstitut aus Neukirchen-Vluyn im
vergangenen Jahr zwei Strafanzeigen wegen Betruges bei der Polizei im
Kreis Wesel erstattet hatte, gelang es Ermittlern heute nach
umfangreichen Haus- und Wohnungsdurchsuchungen in mehreren Städten in
Nordrhein-Westfalen sowie in Niedersachen und Berlin insgesamt sieben
Menschen vorläufig festzunehmen sowie eine Vielzahl von
Beweismaterial sicherzustellen.
Die Kriminalbeamten der Ermittlungskommission "Immo" ermitteln
seit knapp einem Jahr wegen gewerbsmäßigem Betruges. Es wurde
festgestellt, dass durch mehrere Personen in unterschiedlicher
Tatbeteiligung eine Vielzahl von Immobilien zu überhöhten Preisen an
Darlehensnehmer mit schlechter Bonität verkauft wurden. Bei diesen
Darlehensnehmern handelt es sich sowohl um real existente Menschen,
als auch um Personen, die Darlehen mit gefälschten Identitätspapieren
beantragten. Mit den Kreditanträgen wurden den Banken falsche Angaben
zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen gemacht, wozu entsprechende
Bonitätsunterlagen gefälscht wurden. Zur Vortäuschung von
Gehaltseingängen gegenüber den Banken wurde über Scheinfirmen mit
vorgeschobenen oder mit gefälschten Ausweisdokumenten auftretenden
Geschäftsführern ein Geldkreislauf erzeugt. Die Darlehnsnehmer
erhielten Kaufpreiserstattungen (Kickback-Zahlungen), wodurch die
Banken über die Kreditmittelverwertung getäuscht wurden. Letztendlich
wurden zahlreiche Kredite notleidend.
Am heutigen Morgen schlugen Polizeibeamte in insgesamt dreizehn
Städten in Nordrhein-Westfalen sowie in Berlin und Niedersachsen zu.
In Moers, Mülheim und Köln vollstreckten die Ermittler Haftbefehle
von drei Männern im Alter von 37, 36 und 34 Jahren sowie einer
33-jährigen Frau aus Leverkusen.
Einen 44-jährigen Mann aus Leverkusen, einen 41-jähriger Kölner
sowie einen 39-jähriger Dortmunder nahmen die Beamten -in Köln mit
Beteiligung von Polizisten einer Spezialeinheit- vorläufig fest. Auch
sie stehen im Verdacht, als Mittelsmänner bei den betrügerischen
Immobiliengeschäften beteiligt gewesen zu sein. Es ist beabsichtigt,
sie einem Haftrichter vorzuführen.
Neben den Festnahmen durchsuchten die Ermittler auch zahlreiche
Wohn-und Geschäftshäuser in Bochum (3 Objekte),
Aschendorf-Niedersachsen(1), Hürth (2), Wesseling (1), Dortmund (2),
Duisburg (2), Düsseldorf (1), Essen (1), Mülheim (9), Gelsenkirchen
(1), Köln (9), Leverkusen (1), Berlin (1) Mönchengladbach (1),
Velbert (1), Neukirchen-Vluyn (1), Moers (4) und Dinslaken in denen
eine Vielzahl von Geschäftsunterlagen als Beweismittel sowie
Computer, zwei Autos, Laptops sowie I-Phones und Bargeld
sichergestellt werden konnte.
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Datum: 31.03.2015 - 17:16 Uhr
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