180314-5-K/LEV/NE/W u.a. Millionenschaden durch Betrügereien - Haftbefehle und Durchsuchungen - Abschlussmeldung
(ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:
Mit richterlichen Beschlüssen haben Polizei und Steuerfahndung in
den frühen Morgenstunden (14. März) fast 70 Objekte in verschiedenen
Städten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie in Österreich
durchsucht (siehe Pressemeldung Nr. 1 vom 14. März 2018). Gegen vier
Tatverdächtige wurden Haftbefehle vollstreckt. Die Männer im Alter
von 42 bis 54 Jahren werden verdächtigt, unterschiedliche
Betrugsstraftaten im großen Stil begangen und dabei einen Schaden in
Millionenhöhe verursacht zu haben.
Seit über einem Jahr ermittelt eine beim Kriminalkommissariat 25
der Polizei Köln angesiedelte Ermittlungsgruppe gegen Angehörige
einer Großfamilie aus Leverkusen und deren Unterstützer. Der Bande
wird zur Last gelegt, Kreditinstitute im Zusammenhang mit
Immobiliendarlehen, Sozialleistungsträger und ältere Menschen
betrogen zu haben. Allein in den letztgenannten Fällen gehen die
Ermittler von einem verursachten Schaden in Höhe von etwa einer
Million Euro aus.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der einschlägig
vorbestrafte Haupttäter (42) über Strohleute unter anderem Immobilien
im Wert von mehreren Millionen Euro angekauft haben. Dazu soll er
Beute aus den genannten Straftaten genutzt haben. Zuvor hatte er an
Eides statt versichert, kein Vermögen zu besitzen.
Die Unterstützer sollen für die Täter das durch die Straftaten
erworbene Vermögen unter anderem durch Kauf von Luxusfahrzeugen und
durch Immobilienankäufe in den legalen Wirtschaftskreislauf
eingebracht haben. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Geldwäsche
ermittelt.
Bei den nordrhein-westfälischen Durchsuchungsobjekten waren
insbesondere die Städte Neuss (18 Objekte), Köln und Leverkusen
(zusammen 15 Objekte) sowie Mettmann und Wuppertal (jeweils acht
Objekte) betroffen. Dabei wurden unter anderem sieben Luxuskarossen
im Wert von etwa 800.000 Euro, mehrere Immobilien, hochwertiger
Schmuck und etwa 40.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Neben Wohnungen
wurden auch Büros von Steuerberatern und eines Rechtsanwalts sowie
Kreditinstitute und Schließfächer durchsucht.
Die Haftbefehle gegen die vier deutschen Tatverdächtigen (42, 51,
52, 54) wurden in Leverkusen, Bergisch Gladbach, Monheim (Kreis
Mettmann) und Dortmund vollstreckt. (lf)
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Datum: 14.03.2018 - 13:46 Uhr
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