Schwalm-Eder-Kreis: Regionale Kriminalinspektion Homberg - AG Dollar ermittelt wegen Geldwäsche, gewerbs- und bandenmäßigem Betrug - Durchsuchungen, vorläufige Festnahmen, ein Beschuldigter in U-Haft
(ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder
vom 19.07.2012
Schwalm-Eder-Kreis
Regionale Kriminalinspektion Homberg - AG Dollar ermittelt wegen
Geldwäsche, gewerbs- und bandenmäßigem Betrug - Durchsuchungen,
vorläufige Festnahmen, ein Beschuldigter in U-Haft
Im Zuge eines mehrmonatigen Ermittlungsverfahrens wegen des
Verdachts der Geldwäsche und des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges
führte die Regionale Kriminalinspektion Homberg am Montag,
16.07.2012, Durchsuchungen an 5 Objekten im Schwalm-Eder-Kreis, in
Stadt und Landkreis Kassel und in Nordrheinwestfalen durch. Zur
Bearbeitung des vielschichtigen und umfangreichen
Ermittlungsverfahrens war eigens eine Arbeitsgruppe - AG Dollar - bei
der Regionalen Kriminalinspektion Homberg eingerichtet worden. Am Tag
durch Durchsuchungen wurde die AG Dollar von Kräften der Hessischen
Bereitschaftspolizei und Kollegen aus Nordrheinwestfalen unterstützt.
Bei den Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial wie z.B.
Schriftverkehr, gefälschte Verträge, Datenträger, Computer
sichergestellt. Die Materialien werden nun ausgewertet, um die
Aktivitäten den Täter weiter aufzuhellen. Im Verlauf der
Durchsuchungen wurden 5 Beschuldigte vorübergehend festgenommen. Es
handelt sich um 4 Männer und eine Frau im Alter von 26 bis 68 Jahren
aus dem Schwalm-Eder-Kreis, Stadt und Landkreis Kassel. Gegen einen
57-jährigen Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurde auf Antrag der
ermittelnden Staatsanwaltschaft Kassel durch das Amtsgericht Fritzlar
die Untersuchungshaft angeordnet. Die weiteren 4 Beschuldigten wurden
nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf
freien Fuß gesetzt. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, in einer
Vielzahl von Fällen betrügerisch Konten eingerichtet, Kredite
erschwindelt und die auf diese Art zu unrecht erlangten
Vermögenswerte so angelegt zu haben, dass die Herkunft verschleiert
werden sollte (Geldwäsche). Die Beschuldigten unterhielten zur
Abwicklung ihrer Geschäfte Verbindungen auch ins benachbarte Ausland
wie z.B. nach Österreich, in die Schweiz und nach Tschechien. Im
Ursprung des Ermittlungsverfahrens lagen 22 Strafanzeigen von
Geschädigten und eine Schadensumme in Höhe von 100.000 Euro zugrunde.
Inzwischen sind 37 Straftaten mit einer Schadensumme von 250.000 Euro
bekannt. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Zahlen im Zuge der
Auswertungen der sichergestellten Beweismittel noch erhöhen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Reinhard Giesa, KHK
ots Originaltext: Polizeipräsidium Nordhessen
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34576 Homberg
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Datum: 19.07.2012 - 14:19 Uhr
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