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07.12.2016

Bundesweite Großaktion gegen betrügerische Hotelbetreiber
2 Mio. Euro hinterzogene Sozialversicherungsbeiträge sowie Verstoß gegen Mindestlöhne vermutet


Mindestens 2 Mio. Euro an hinterzogenen Sozialabgaben sowie
Verstöße gegen den gesetzlichen Mindestlohn - dieser Verdacht rief
die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Hauptzollamt Krefeld auf den
Plan.

Daher durchsuchten heute (07. Dezember 2016) rund 150
Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit unter anderem in
Düsseldorf, Neuss, Hilden, Haan, Mönchengladbach, Willich und Dresden
insgesamt elf Hotels und sechs weitere Objekte, darunter auch die
Privatwohnungen der Beschuldigten.

Das Hauptzollamt Krefeld ermittelt bereits seit Anfang 2016 gegen
eine dreiköpfige Tätergruppe, die in Nordrhein-Westfalen und in
Sachsen mehrere Hotels betreibt. Hintergrund der Ermittlungen ist der
Verdacht der Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen in
erheblichem Umfang durch die illegale Beschäftigung von rund 650
Arbeitnehmern seit dem Jahr 2012 und die Unterschreitung des
gesetzlichen Mindestlohnes. Nach derzeitiger Einschätzung beläuft
sich der eingetretene Schaden auf mindestens 2 Millionen Euro.

Bei der heutigen Aktion wurden 41 Arbeitnehmer in den
entsprechenden Hotels befragt, 21 von ihnen vernommen und
umfangreiche Geschäftsunterlagen auch bei Steuerberatern
sichergestellt. Die Auswertung der sichergestellten Unterlagen wird
voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Sollte sich der Verdacht bestätigen kommen auf die Beschuldigten
empfindliche Geld- oder sogar Haftstrafen zu.




Rückfragen bitte an:

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Oberstaatsanwalt Herrenbrück
Telefon: 0211 60251237

Herausgeber:
Hauptzollamt Krefeld
Pressesprecher
Alwin Bogan
Telefon: 02151-850288
E-Mail: presse.hza-krefeld@zoll.bund.de
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