Größte Sicherstellung Rauchtabak in NRW -
Essener Zollfahnder stellen ca. 20 Tonnen sicher
(ots) -
Größte Sicherstellung Rauchtabak in NRW - Essener Zollfahnder
stellen ca. 20 Tonnen sicher Essen/Hagen/Münster/Dortmund/Iserlohn
Bereits am 15. März 2018 stellte das Zollfahndungsamt Essen, in
einer Lagerhalle in Iserlohn ca. 20 Tonnen unversteuerten und
unverzollten Rauchtabak sicher. Am 09. April 2018 konnten die
Ermittler den 53-jährigen Tatverdächtigen in Iserlohn mit Haftbefehl
festnehmen.
Nach einer Information des Finanzamtes kontrollierten Beamten der
Kontrolleinheit Verkehrs-wege Hagen des Hauptzollamtes Dortmund am
15.03.2018 die Lagerstätte einer Firma in Iser-lohn und stellten 97
Kartons mit je 200 kg Rauchtabak fest.
Umgehend informierten die Zöllner die Fahnder vom Zollfahndungsamt
Essen, die die weiteren Ermittlungen übernahmen. Die insgesamt fast
20 Tonnen unversteuertem Rauchtabak wurden sichergestellt. Der
Gesamtsteuerschaden beläuft sich auf ca. 500.000 Euro Tabaksteuer und
Umsatzsteuer.
Die Ermittlungen identifizierten einen 53-jährigen polnischen
Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland als
Firmeninhaber. Er soll auch das Lager angemietet und den Tabak
eingelagert haben. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachtes
der Steuerhinterzie-hung bei der Staatsanwaltschaft Hagen
eingeleitet. Das Amtsgericht Hagen erließ auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Hagen einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen. Der
Verdächtige wurde nach Kautionszahlung vom weiteren Vollzug der
Untersuchungshaft verschont und auf wieder auf freien Fuß gesetzt.
Darüber hinaus wurden noch weitere schriftliche und elektronische
Unterlagen sichergestellt, die auch Hinweise auf eine geplante
Weiterverarbeitung des Tabaks zu Wasserpfeifentabak er-hielten. Die
Beweismittel müssen nun ausgewertet werden.
Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im
Auftrag der Staatsanwaltschaft Hagen.
Rückfragen bitte an:
Zollfahndungsamt Essen
Pressesprecherin
Heike Sennewald
Telefon: 0201 27963130
Fax: 0201 27963 194
E-Mail: pressestelle.essen(at)zfae.bfinv.de
www.zoll.de
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Datum: 20.04.2018 - 08:46 Uhr
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