Ermittlungen zur Aufdeckung von Kettenbetrug dauern an /
Zoll und Staatsanwaltschaften entwirren weiter ein Betrugsgeflecht
im Rhein-Main-Gebiet
(ots) -
Gemeinsame Pressemitteilung HZA Schweinfurt und Staatsanwaltschaft
Darmstadt: Ende vergangener Woche führte der Zoll weitere
Durchsuchungsmaßnahmen zur Ermittlungen von ineinander verzweigten
Kettenbetrugsfällen im Rhein-Main-Gebiet durch. Gegenstand der
Durchsuchung waren Wohnräume im Raum Offenbach. Bereits im
vergangenen Mai durchsuchte der Zoll 35 Wohn- und Geschäftsgebäude im
Rahmen einer bundesweit koordinierten Ermittlung zur Bekämpfung von
Schwarzarbeit für die Staatsanwaltschaften Darmstadt und Frankfurt./
Im Rahmen des Kettenbetrugsgeflechts sollen sogenannte Servicefirmen
betrieben oder Scheinrechnungen gehandelt worden sein, um
Schwarzlohnzahlungen an Arbeitnehmer zu ermöglichen und somit
Sozialversicherungsbeiträge und Steuern zu hinterziehen. Die Summe
der Schein- oder Abdeckrechnungen soll sich auf einen zweistelligen
Millionenbetrag belaufen. Mit Hilfe der so erlangten Buchungsbelege
seien Fremdleistungen an Subunternehmer vorgetäuscht worden, die
später in Form von Bargeldzahlungen an die Rechnungseinkäufer
zurückflossen und teilweise zur Schwarzlohnzahlung der Beschäftigten
verwandt wurden./ An der von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in
Bamberg koordinierten Durchsuchungsaktion waren sieben
Zollbedienstete und ein Durchsuchungszeuge beteiligt. Eine unter der
Bettmatratze versteckte Rolle von 500 Euro-Scheinen im Gesamtwert von
23.000 Euro konnten die Zollbediensteten im Rahmen der Durchsuchung
sicherstellen. Darüber hinaus wurde eine Kleinkaliberpatrone sowie
Spritzen und geringe Mengen gesundheitsgefährdender Substanzen
entdeckt, die als illegale Dopingmittel eingestuft und zur weiteren
Sachbearbeitung an die örtliche Polizeidienststelle übergeben
wurden./ Allgemeine Informationen zur Arbeit des Zolls im Bereich der
Finanzkontrolle Schwarzarbeit stehen auch auf www.zoll.de zur
Verfügung.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Schweinfurt
Pressesprecherin
Tanja Manger
Telefon: 09721-6464-1030
E-Mail: presse.hza-schweinfurt(at)zoll.bund.de
www.zoll.de
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Datum: 31.01.2019 - 08:15 Uhr
Sprache: Deutsch
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Rhein-Main / Offenbach / Schweinfurt
Kategorie:
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