Razzia gegen organisierte Schwarzarbeit in Südhessen
(ots) - Mit mehr als 190 Einsatzkräften des Zolls und
der Polizei sind die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts
Darmstadt und die Staatsanwaltschaft Darmstadt heute in den frühen
Morgenstunden in einer großangelegten Durchsuchungs- und
Einsatzmaßnahme gegen organisierte Schwarzarbeit vorgegangen. Die
Maßnahmen richteten sich dabei gegen eine Tätergruppierung, der
Hinterziehung von Sozialabgaben und Steuern sowie Betrug in großem
Umfang vorgeworfen wird. Unter der Federführung der
Staatsanwaltschaft Darmstadt vollstreckten die Ermittler heute in
neun Objekten Durchsuchungsbeschlüsse, durchsuchten Wohnungen und
Geschäftsräume. Hierbei wurden die Zöllner durch die Polizei
unterstützt. Die Maßnahmen konzentrierten sich hauptsächlich auf das
Rhein-Main-Gebiet und Südhessen. Die Ermittlungen richteten sich im
Kern gegen drei Hauptverdächtige im Alter von 39, 44 und 48 Jahren.
Aufgrund einer besonderen Gefährdungslage wurden zwei Wohnungen in
den frühen Morgenstunden durch Spezialkräfte des Zollkriminalamtes
gesichert. Die Ermittler stellten umfangreiches Beweismaterial
sicher, darunter auch Computer und Mobiltelefone, die durch
Spezialkräfte des Zolls für IT-Forensik ausgewertet wurden. Insgesamt
stellten die Zöllner mehr als 50.000 Euro Bargeld sicher. Weiterhin
fanden die Beamten bei den Durchsuchungen einen scharfen und
geladenen Revolver sowie eine Schreckschusspistole. Der Tätergruppe
wird vorgeworfen, dass sie Arbeitnehmer beschäftigte ohne diese zur
Sozialversicherung anzumelden und Schwarzlohnzahlungen in bar
auszahlte. Dies tat sie unter Verwendung sogenannter Schein- bzw.
Abdeckrechnungen, denen keine tatsächliche Leistungserbringung
entgegen stand und die so als Eingangsrechnungen Einfluss in die
Buchhaltung fanden. Mit dem dadurch generierten Bargeld wurden die
Schwarzlohnzahlungen getätigt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben
den begründeten Verdacht, dass auf diese Weise den Sozialkassen und
dem Fiskus Sozialversicherungsbeiträge und Steuern in einem
sechsstelligen Bereich vorenthalten wurden.
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Datum: 02.04.2019 - 09:30 Uhr
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