Hauptzollamt Aachen gelingt Schlag gegen die organisierte Schwarzarbeit
40 Durchsuchungen und 1 Festnahme
(ots) - In den frühen Morgenstunden des 09.07.2019 führten
200 Einsatzkräfte des Hauptzollamts Aachen mit Unterstützung der
Steuerfahndung Aachen und einer Spezialeinheit des Zolls - ZUZ - im
Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen umfangreiche
Durchsuchungsmaßnahmen gegen eine in der StädteRegion Aachen und im
Kreis Heinsberg ansässige Gruppe von Beschuldigten durch, deren
Haupttäter in Verdacht stehen, sanierungsbedürftige Immobilien zu
erwerben und unter Einsatz von eigenen Schwarzarbeitern kostengünstig
zu sanieren. Die Beschuldigten sollen sogenannte Servicefirmen
betrieben und mit diesen Abdeckrechnungen erstellt und in ihre
Buchhaltung eingeführt haben, um Schwarzlohnzahlungen an Arbeitnehmer
zu ermöglichen und somit Sozialversicherungs-beiträge und Steuern zu
hinterziehen. Diese Firmen wurden durch die Täter selbst gegründet
und von Strohmännern geführt. Darüber hinaus setzten sie außerdem
Subunternehmer ein, die ebenfalls Schwarzarbeiter beschäftigten.
Insgesamt wurden 40 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, wobei es
sich um Wohnungen und Geschäftsräume der Beschuldigten sowie
Baustellen verschiedener Auftraggeber handelte. Die Zöllner
vollstreckten einen Haftbefehl und einen Vermögensarrest über 820.00
Euro. Außerdem wurden 2 illegal aufhältige Personen angetroffen. Es
kam zur Sicherstellung von Bargeld (24.000 Euro). Darüber hinaus
wurden umfangreiche Forderungs- und Kontopfändungen vorgenommen,
deren Ergebnis noch nicht abschließend beziffert werden kann.
Den heutigen Maßnahmen gingen umfangreiche Ermittlungen des
Hauptzollamts Aachen sowie der Steuerfahndung Aachen voraus. Ein
Hinweisgeber informierte den Zoll, dass ein in Aachen ansässiges
Immobilienunternehmen u.a. im Raum Heinsberg mehrere Reihenhäuser
sanieren würde. Dort seien Arbeiter tätig, die nicht ordnungsgemäß
zur Sozialversicherung angemeldet wären. Bei einer daraufhin
durchgeführten Geschäftsunterlagenprüfung bei dieser Firma entdeckten
die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Anhaltspunkte für
Abdeckrechnungen von Servicefirmen. Die Ermittlungen ergaben, dass
die Firmen, von denen die Rechnungen stammten, keine regulären
Geschäftsbetriebe unterhielten. Es handelte sich um Scheinfirmen, die
durch Familienangehörige der Hauptbeschuldigten gegründet worden
waren. Bei den sogenannten "Abdeckrechnungen" handelte es sich um
unrichtige Belege, bei denen Schwarzgeldzahlungen als Fremdleistungen
ausgegeben wurden. Zudem untermauerten Geldwäscheverdachtsanzeigen
der Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls diesen Verdacht.
Insgesamt waren vier solcher Servicefirmen Gegenstand der
Ermittlungen. Auf den Konten dieser Firmen wurden rund 3,5 Millionen
Euro vereinnahmt, dann aber größtenteils wieder als Bargeld
abgehoben. Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass das Bargeld
sämtlich der Schattenwirtschaft zufloss. Prüfungen auf den Baustellen
und weitergehende Recherchen ergaben, dass die eingesetzten
Subunternehmer eigene Schwarzarbeiter beschäftigten, um
Sozialversicherungsbeiträge zu sparen. So kamen sie ebenfalls in den
Fokus der Ermittlungen. Es wurde festgestellt, dass diese
Subunternehmen u. a. auch durch Strohmänner geführt und Schwarzgeld
generiert wurde. Einer der beschuldigten Subunternehmer beschäftigte
zudem illegal aufhältige Personen. Teilweise übernachteten
Arbeitnehmer auf den Baustellen. Als Unterkünfte dienten
sanierungsbedürftige Objekte, die eigentlich aufgrund ihres maroden
Zustandes nicht mehr bewohnbar waren. Der im Baugewerbe tariflich
vereinbarte Mindestlohn wurde nicht gezahlt.
Die Ermittler stellten umfangreiches Beweismaterial sicher,
darunter auch Computer und Mobiltelefone.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Aachen dauern an, für die
Beamten des Hauptzollamtes Aachen - Finanzkontrolle Schwarzarbeit -
und der Steuerfahndung Aachen schließen sich umfangreiche
Auswertungen an.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Aachen
Pressesprecherin
Elke Willsch
Telefon: 0241-94325-1630
E-Mail: presse.hza-aachen(at)zoll.bund.de
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Datum: 09.07.2019 - 12:27 Uhr
Sprache: Deutsch
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