. .
Login
Social Bookmark

Diesen Artikel bookmarken bei...


Tausendreporter BlinkList del.icio.us Folkd Furl Google Linkarena Mister Wong oneview Yahoo MyWeb YiGG Webnews Technorati
Emergency? Call 112 !
Werbung

Ermittlungen wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt u.a.

11.09.2019 - 15:42 | 2206274



(ots) -
In einem besonders umfangreichen Ermittlungsverfahren, das die
Staatsanwaltschaft Düsseldorf gemeinsam mit der Sonderkommission
"Limes" beim Hauptzollamt Krefeld und der Steuerfahndung
Düsseldorf führt, kam es am 10. September 2019 zu einem Großeinsatz.
Betroffen waren Beschuldigte und Unternehmen aus der Baubranche
vornehmlich am Niederrhein und im Ruhrgebiet.

Hintergrund ist ein bekanntes, den Wettbewerb schädigendes
Kriminalitätsphänomen, welches auch als Kettenbetrug bezeichnet wird.
Dabei verkaufen sog. Servicefirmen Rechnungen, denen keine Leistung
zugrunde liegt bzw. lag (Scheinrechnungen). Die Rechnungsbeträge
werden als Kosten verbucht. Hierdurch werden finanzielle Mittel
generiert, die es ermöglichen, "Schwarzarbeiter" zu beschäftigen.
Dabei werden oft mehrere Unternehmen beteiligt
("hintereinandergeschaltet"), um die Verantwortlichkeiten zu
verschleiern. Die in den Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer wird zu
Unrecht als Vorsteuer geltend gemacht. Die Schäden liegen oft im
Millionenbereich.

Vorliegend besteht der Verdacht, dass seit 2014 mindestens sechs
so genannte Servicefirmen sog. Abdeckrechnungen mit einem Volumen von
mehr als 25 Mio. Euro verkauften. Nach derzeitigen Schätzungen könnte
der steuerliche Schaden bei über 4,5 Mio. Euro und der
sozialversicherungsrechtliche Schaden (Schwarzarbeit) bei 7,5 Mio.
Euro liegen. Die Ermittlungen konzentrieren sich lokal auf die
Gebiete Niederrhein und Ruhrgebiet. 78 Objekte wurden von mehr als
600 Zöllnerinnen und Zöllnern sowie 140 Steuerfahnderinnen und
Steuerfahndern unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf
durchsucht. Das Verfahren richtet sich bisher gegen 25 Beschuldigte.
Zudem wurde Vermögen in erheblicher Höhe beschlagnahmt.

Derzeit dauert die Auswertung der zahlreich sichergestellten


Beweismittel in Datei- und Papierform an und wird voraussichtlich
mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Nach einer Güterabwägung zwischen dem Informationsinteresse der
Öffentlichkeit und dem Persönlichkeitsrecht der Beschuldigten sowie
den Rechten der Unternehmen (Unschuldsvermutung) erfolgt keine
weitere Information. Zudem könnte die Mitteilung weiterer
Einzelheiten zu dem Sachverhalt das Ermittlungsverfahren erschweren
oder gar gefährden. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und das
Hauptzollamt Krefeld werden daher derzeit keine weiteren
Presseauskünfte erteilen.




Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Krefeld
Dr. Horst
02151/850-14001

Original-Content von: Hauptzollamt Krefeld, übermittelt durch news aktuell
Weitere Infos zur Pressemeldung:
https://http://

2206274

Kontakt-Informationen:
Firma: Hauptzollamt Krefeld

Ansprechpartner: HZA-KR
Stadt: Krefeld

Keywords (optional):
kriminalit-aet,

Diese SOS News wurde bisher 0 mal aufgerufen.

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Meldung:




Diese Pressemeldung bookmarken bei...


Tausendreporter BlinkList del.icio.us Folkd Furl Google Linkarena Mister Wong oneview Yahoo MyWeb YiGG Webnews Technorati

Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.


Der Erfasser hat versichert, dass die eingestellte SOS News der Wahrheit entspricht, dass sie frei von Rechten Dritter ist und zur Veröffentlichung bereitsteht. Die Haftung für eventuelle Folgen (z.B. Abmahnungen, Schadenersatzforderungen etc.) übernimmt der Eintrager und nicht prosos.org


[ Anfrage per Mail | Fehlerhafte SOS News melden | Druckbare Version | Diese SOS News an einen Freund senden ]

Stadtmitte: 20-Jährige nach brutalem Raubversuch in Tatortnähe festgenommen - Aufmerksame Zeugin - Untersuchungshaft
+++Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei+++ - Jüchen - A 44n in Richtung Neuss - 28-Jähriger bei Alleinunfall tödlich verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz
Pkwüberschlägt sich bei Ausweichmanöver
Polizei nimmt Kellereinbrecher auf frischer Tat fest
Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 5.07.2020

Alle SOS News von Hauptzollamt Krefeld

Unbekannte Tote in Düren aufgefunden
Großbrand bei Fa. Teclac in Fulda-Rodges
POL-CUX: Polizeiinspektion Cuxhaven / Wesermarsch 21.06.2010
Verkehrsunfall mit 3 Toten

POL-E: Schwerer Verkehrsunfall in Stoppenberg -
POL-GE: Frau wird Vermisst




 

Weitere Online-Angebote des Verlagshauses LayerMedia:

Finanzen:

IT / Kommunikation:

mobile/Handy:
Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de