Erneute Durchsuchungsaktion des Zolls / Finanzkontrolle Schwarzarbeit ermittelt weiter gegen Logistikunternehmer
(ots) - Rund 200 Beschäftigte des Zolls haben vorgestern 24 Geschäfts-
und Privaträumlichkeiten in Norddeutschland durchsucht. Das Hauptzollamt Hamburg
wurde dabei von Kräften aus Lübeck, Itzehoe, Lüneburg und Schwerin insbesondere
in deren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen unterstützt. "Gegen die Tätergruppe
wird bereits seit Ende 2018 ermittelt" erläutert Pressesprecher Oliver Bachmann.
"Im Zuge der Ermittlungen wurde bereits ein Schaden zu Lasten der
Sozialversicherung in Höhe von rund sechs Mio. EUR festgestellt. Im weiteren
Verlauf erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg gegen einen der Beschuldigten
einen Untersuchungshaftbefehl, der im November 2019 vollstreckt wurde."
Anlässlich der Vollstreckung des Haftbefehls wurde festgestellt, dass die Täter
bereits nach der ersten Durchsuchung im Dezember 2018 begonnen haben, sich neu
zu strukturieren, um ihr rechtswidriges Verhalten fortzusetzen. Um dagegen
vorzugehen, wurden diese erneuten Durchsuchungsmaßnahmen initiiert. Den
Beschuldigten wird zur Last gelegt, mindestens 3.000 Arbeitnehmer eingesetzt und
beschäftigt zu haben, ohne die erforderlichen Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung abzuführen. Zur Verschleierung der
Schwarzlohnzahlungen wurden sogenannte Abdeckrechnungen erstellt und verbucht.
"Es wurden umfangreiche Beweismittel gesichert, deren Auswertung sich
anschließen wird", erklärt Bachmann. "Im Rahmen der Maßnahmen wurden in Hamburg
sieben Arbeitnehmer wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts festgenommen.
Die angetroffenen Personen stammen aus verschiedenen osteuropäischen Ländern.
Die Personen sind nach ihren Vernehmungen gegen Meldeauflagen entlassen worden."
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Hauptzollamt Hamburg
Pressestelle
Oliver Bachmann
Telefon: 040-426206-115
E-Mail: presse.hza-hamburg(at)zoll.bund.de
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Datum: 17.01.2020 - 11:41 Uhr
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